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lunes, 17 de diciembre de 2018

Conoce cuáles fueron las primeras empresas de Raúl Gorrín en Florida

A continuación presentamos el conjunto de empresas que Raúl Gorrín poseía en el estado de la Florida, Estados Unidos, en la época en que se estructuró y operó la conspiración de lavado de dinero en la que supuestamente actuó en complicidad con Alejandro Andrade.
Por Maibort Petit
@maibortpetit


Del grupo, solamente una —la primera a la que hacemos referencia a continuación— se encuentra en la actualidad activa.

One Allied Fund Corp.

Empresa registrada en la Florida el 22 de febrero de 2010 bajo el número P10000016182, FEI/EIN 46-5304958, cuyo estatus actual es activa. Su domicilio es el 9100 S Dadeland Blvd, Suite 1707, Miami, Fl 33156, que también es su dirección postal. El agente registrador fue Ángel Meza (misma dirección). En su directorio figura únicamente Meza, cuya dirección es la misma de la empresa[1].

Otros registros como de Corporation Wiki refieren que la dirección de la compañía es el 1600 Ponce de León Boulevard, Piso 10, Suite 1015, Coral Gables, FL 33134. Igualmente difieren en cuanto al agente registrador, indicando que se trataría del Bufete de abogados King ubicado en 1200 Brickell Avenue, 20th Floor, Miami, FL 33131[2]. Se indica en este portal Ángel Meza es el presidente, vicepresidente y tesorero y Raúl Gorrín como secretario.

La compañía estaría dedicada a las telecomunicaciones y habría presentado una solicitud para la marca registrada Global Link[3], que está dedicada a los servicios de voz sobre protocolo de Internet (VOIP).

Otros datos obtenidos nos dicen que en la actualidad solamente Ángel Meza figura en el directorio de la firma, siendo su presidente, secretario y tesorero. Raúl Gorrín y Meza fueron fundadores de la empresa, pero el primero ya no es oficial de la organización.

El nombre de Gorrín apareció por última vez en el cuadro directivo fue el 30 de abril de 2013, fecha desde la cual nada indica relación entre el empresario y esta compañía.

Los últimos informes anuales de esta empresa fueron presentados el 16 de julio de 2014. No se encontró más información en el dominio público con respecto a esta compañía.

DL Capital Group Inc.

La empresa se registró en el estado de la Florida el 13 de marzo de 2001 bajo el número P01000025942. Se encuentra inactiva desde el 4 de octubre de 2002, en razón de que se procedió a su disolución administrativa al no presentarse su informe anual. La firma tenía como domicilio el 80 SW 8TH Street Suite 200, Miami, Fl 33130 que también se suministró como dirección postal.

El agente registrador fue Federico Macia Mesq, residenciado en el 395 Alhambra Circle Suite 301, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la firma figuraban Jesús Pérez como su presidente, Raúl Gorrín como secretario de corporación, Roger Torres y Donald Ramírez como directores, todos con la misma dirección de la empresa[4].

El Certificado de Formación y un Certificado de Enmienda que se presentó en fecha 26 de septiembre de 2001, son las únicas referencias de la empresa que se encuentran en los archivos.

Respecto al certificado de enmienda, este refiere que Jesús Pérez y Raúl Gorrín fueron nombrados presidente y secretario de la corporación, respectivamente y que tanto ellos dos, como Donad Ramírez, eran también directores de la corporación. Se dio como dirección de todos ellos la misma hasta ahora referida como sede de la empresa.

Dicho certificado de enmienda fue suscrito por los accionistas, a saber, Jesús Ramírez como presidente de DL Capital Group Inc. y Raúl Gorrín como presidente y accionista de Doraville Management Corporation, esta última no aparece en registrada en la Florida.

College I Inc.

Entretanto, College I Inc fue registrada en el estado de la Florida el 27 de septiembre de 2010 con el número P10000078822. A la fecha se encuentra inactiva, toda vez que opero su disolución administrativa el 23 de septiembre de 2011 al no presentarse su informe anual.

Tenía como su sede el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que igualmente se suministró como dirección postal. El agente registrador fue Russell King (1441 Brickell Avenue, 15TH Floor, Miami, Fl 33134). El presidente y secretario de la firma era Raúl Gorrín, quien indicó la misma dirección de la compañía[5].

Otros documentos refieren que en archivo no existen informes anuales de esta empresa. Solamente es posible encontrar de ella el Certificado de Formación.

Inversora Conivenca C.A. Corp.

Esta compañía fue registrada en el estado de la Florida el 23 de febrero de 2011, bajo el número P11000021864, FEI/EIN 45-1622672. En la actualidad la empresa se encuentra inactiva, pues se disolvió de manera voluntaria el 16 de mayo de 2014. Se informó como sede el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174, que también figura como dirección postal.

Martorell Office Group Corp fue el agente registrador, ente que igualmente suministró como domicilio la misma dirección de la empresa. Como presidente se registró a Raúl Antonio Gorrín y como gerente a Gustavo Adolfo Perdomo, todos con la misma dirección de la empresa y el registrador[6]. Open Corporates[7] corrobora esta información.

Otros documentos en nuestras manos refieren que la fecha de registro de la empresa fue el 23 de enero de 2011. Se indica en estos registros que tanto Gorrín como Perdomo fueron los directivos de la firma desde su constitución.

Igualmente, se conoció que Juan Domingo Cordero, quien ejerció la vicepresidencia, presentó su renuncia al cargo el 23 de enero de 2011, en la misma fecha de la conformación de la firma.

Inversora Conivenca C.A. Corp. presentó su último informe anual el 15 de abril de 2013, una acción llevada a cabo por Raúl Antonio Gorrín y Gustavo Adolfo Perdomo.

Raúl Gorrín presentó ante las autoridades el aviso de disolución voluntaria de la compañía el 16 de mayo de 2014.

One Allied College Park Corp.

Esta compañía fue registrada en el estado de la Florida el 3 de marzo de 2010 bajo el número P10000018899. Su estatus actual es inactivo por haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2011 al no presentar informe anual.

La dirección suministrada fue el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que también funcionaba como dirección postal. Como agente registrador figuró Russell King. En el directorio de la firma estaban como oficiales Raúl Gorrín y Ángel Meza, ambos con la misma dirección de la empresa[8].

No existen en archivo informes anuales de la compañía, siendo el único documento existente el Certificado de Formación.

Seguros La Vitalicia C.A. Corp.

De acuerdo al portal Sunbiz, esta empresa registrada el 4 de abril de 2011 en el estado de la Florida bajo el número P11000033427, FEI/EIN 27-4817977. Su estatus actual es inactivo pues se sometió a una disolución voluntaria el 16 de mayo de 2014. El domicilio de la compañía declarado fue el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174, dirección que también se ofreció como domicilio postal.

El agente registrador fue Martorell’s Office Group Corp. (misma dirección). En el directorio figuraban Antonio Gorrín (misma dirección) y Adolfo Perdomo (misma dirección)[9]. Esta información igualmente la ofrece Open Corporates[10].

Otros documentos oficiales revelan que Seguros La Vitalicia CA, Corp. fue una empresa constituida para recibir y realizar pagos, pero nunca inició operaciones y finalmente fue disuelta.

La empresa estuvo en posesión de una cuenta bancaria que, igualmente, fue cerrada.

Sobre el agente registrador — Martorell's Office Group Corp— se suministra el nombre de Jeremías Martorell, quien fue nombrado como tal el 31 de octubre de 2011.

Igualmente, los registros indican que Raúl Antonio Gorrín ocupó la presidencia y David Frías Canellas era el gerente. También Juan Domingo Cordero figuró como presidente de la empresa y Gustavo Adolfo Perdomo ocupó la gerencia de la firma.

La disolución de la empresa se resolvió durante la gestión de Juan Domingo Cordero el 16 de mayo de 2014, cuando este presentó ante el Secretario de Estado de Florida, el aviso de disolución corporativa. En la misma fecha, Cordero renunció a la presidencia de esta empresa.

One Allied Laguna Corp.

Esta empresa fue registrada en Florida el 2 de marzo de 2010 con el número P10000018886. En la actualidad se encuentra inactiva al haberse disuelto administrativamente el 23 de septiembre de 2011 al no presentar su informe anual. Tenía su sede en el 550 Biltmore Way, PH II, Coral Gables, Fl 33134 que también figuraba como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King (550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134). En el directorio de la compañía se registraron como oficiales Raúl Gorrín y Ángel Meza, ambos con el mismo domicilio de la compañía[11].

No existen informes anuales en archivo y sólo está disponible el certificado de formación de la firma.

One Allied Village Place Corp.

El 2 de marzo de 2010 fue registrada en el estado de la Florida la empresa One Allied Village Place Corp, bajo el número P10000018892. En la actualidad esta inactiva debido a que el 23 de septiembre de 2011 operó su disolución administrativa al no presentar su informe anual. Se indicó como su domicilio el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente fue la dirección postal suministrada.

Russell King fue el agente registrador quien declare como su dirección el 550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la empresa figuraban como oficiales y gerentes Raúl Gorrín y Ángel Mezza, con la misma dirección de la compañía[12].

No existe en archivo informes anuales de la empresa.

Allied Capital Fund Inc.

Refiere Sunbiz que Allied Capital Fund Inc fue registrada en la Florida el 22 de febrero de 2010 bajo el número P10000016172, estando en la actualidad inactiva al haberse disuelto administrativamente el 26 de septiembre de 2014 al no haber presentado su informe anual. El domicilio suministrado de la firma fue el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, FL 33134, que también fue suministrada como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King cuyo domicilio era Four Seasons Tower, 1441 Brickett Avenue, 15TH Floor, Miami, Fl 33131. Los oficiales de la compañía eran Raúl Gorrín quien fungió como secretario y Ángel Meza que ejercía como presidente, quienes suministraron como dirección la misma de la empresa[13].

Otros registros refieren que el último informe anual presentado por Allied Capital Fund Inc fue el 30 de abril de 2013, mientras que ya para 2014 no hubo presentación de reporte.

One Allied Biltmore Medical Corp.

La empresa One Allied Biltmore Medical Corp fue registrada en el estado de la Florida bajo el número P10000018895 el día 2 de marzo de 2010. En la actualidad la firma se encuentra inactiva pues se disolvió administrativamente el 23 de septiembre de 2011 cuando no presentó su informe anual. Se informó como domicilio de la firma el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente, se reportó como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King (550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134). En el directorio de la compañía figuraban Raúl Gorrín y Ángel Meza, los dos con la misma dirección de la empresa.

No existen en archivo informes anuales de la empresa, solamente el certificado de formación.

Madison Capital Fund LLC

Empresa registrada en Florida bajo el número L10000019484 el 22 de febrero de 2010 y que se encuentra inactiva desde el 23 de septiembre de 2011 al operar su disolución administrativa por no presentar informe anual. Como sede de la firma se indicó el 550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 que, igualmente, figura como dirección postal.

El agente registrador fue Russell King cuya dirección era el 550 Biltmore Way, Suite 700, Coral Gables, Fl 33134. En el directorio de la compañía figuraban Raúl Gorrín y Ángel Meza como gerentes y oficiales. Los dos con la misma dirección de la firma[14].

No existen informes anuales en archivo, solamente el certificado de formación.

Particularidades

550 Biltmore Way, Penthouse II, Coral Gables, Fl 33134 fue la dirección de Madison Capital Fund LLC, One Allied Biltmore Medical Corp, Allied Capital Fund Inc, One Allied Village Place Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied College Park Corp, College I Inc.

Igualmente fue el domicilio de Raúl Gorrín y Ángel Meza en los registros de las anteriores empresas.

Sin embargo, Ángel Meza también aparecía domiciliado en el 9100 S Dadeland Blvd, Suite 1707, Miami, Fl 33156, en el registro de One Allied Fund Corp.

Raúl Gorrín también ofreció el 80 SW 8TH Street Suite 200, Miami, Fl 33130  en el registro de DL Capital Group Inc.

En fecha 23 de septiembre de 2011 fueron disueltas las empresas Madison Capital Fund LLC, One Allied Biltmore Medical Corp, One Allied Village Place Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied College Park Corp y College I Inc.

Russell King fue el agente registrador de College I Inc, One Allied College Park Corp, One Allied Laguna Corp, One Allied Village Place Corp, Allied Capital Fund Inc, One Allied Biltmore Medical Corp y Madison Capital Fund LLC.

Citas


[1] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Fund Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetailinquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDFUND%20P100000161820&aggregateId=domp-p10000016182-aaef5c08-e28a-459b-b1de-044bc7773ff6&searchTerm=One%20Allied%20Fund%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDFUND%20P100000161820

[2] Corporation Wiki. One Allied Fund Corp. https://www.corporationwiki.com/Florida/Coral-Gables/one-allied-fund-corporation/35969391.aspx

[3] Global Link. https://www.global-link.net.ve/es/

[4] Sunbiz. Division of Corporations. DL Capital Group Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=DLCAPITALGROUP%20P010000259420&aggregateId=domp-p01000025942-3446aba0-402b-4a0f-8207-bd403a411e0c&searchTerm=DL%20Capital%20Group%20Inc.&listNameOrder=DLCAPITALGROUP%20L120000504590

[5] Sunbiz, Division of Corporations. College I Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=COLLEGEI%20P100000788220&aggregateId=domp-p10000078822-fd6e350a-464c-4992-a0d0-959ee017a669&searchTerm=College%20I%20Inc.&listNameOrder=COLLEGEI%20P100000788220

[6] Sumbiz. Division of Corporations. Inversora Conivenca C.A. Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640&aggregateId=domp-p11000021864-85f5da09-fc02-4730-9c0d-44f8948683b7&searchTerm=Inversora%20Conivenca%20C.A.%20Corp.&listNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640

[7] Open Corporates. Inversora Conivenca C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P11000021864

[8] Sunbiz, Division of Corporations. One Allied College Park Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDCOLLEGEPARK%20P100000188990&aggregateId=domp-p10000018899-6fa8c7fd-fe77-4bef-8aca-666edb2a31f7&searchTerm=One%20Allied%20College%20Park%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDCOLLEGEPARK%20P100000188990

[9] Sunbizx. Divsion of Corporations. Seguros La Vitalicia C.A. Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SEGUROSLAVITALICIACA%20P110000334270&aggregateId=domp-p11000033427-96d2507a-1d1f-419f-a465-8d957b560a83&searchTerm=Seguros%20La%20Vitalicia%20CA%2C%20Corp.&listNameOrder=SEGUROSLAVITALICIACA%20P110000334270

[10] Open Corporates. Seguros La Vitalicia C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P11000033427

[11] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Laguna Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDLAGUNA%20P100000188860&aggregateId=domp-p10000018886-037dbe21-3488-497c-8402-d8f45712d2d6&searchTerm=One%20Allied%20Laguna%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDLAGUNA%20P100000188860

[12] Sunbiz. Division of Corporations. One Allied Village Place Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ONEALLIEDVILLAGEPLACE%20P100000188920&aggregateId=domp-p10000018892-e5053dc4-588d-44b2-a60f-5f848eed71f2&searchTerm=One%20Allied%20Village%20Place%20Corp.&listNameOrder=ONEALLIEDVILLAGEPLACE%20P100000188920

[13] Sunbiz Division of Corporations. Allied Capital Fund Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ALLIEDCAPITALFUND%20P100000161720&aggregateId=domp-p10000016172-94f0769f-8f77-421d-8987-f0e3a5af1391&searchTerm=Allied%20Capital%20Fund%20Inc.&listNameOrder=ALLIEDCAPITALFUND%20P100000161720

[14] Sunbiz. Division of Corporations. Madison Capital Fund LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=MADISONCAPITALFUND%20L100000194840&aggregateId=flal-l10000019484-90c6adad-d9fa-4778-be92-e4260f91e293&searchTerm=Madison%20Capital%20Fund%20LLC&listNameOrder=MADISONCAPITALFUND%20L100000194840

viernes, 14 de diciembre de 2018

Conoce la negociación del Chapo con miembros de la FARC para traficar cocaína

El testigo reveló secuestros, asesinatos y sobornos a altos militares colombianos, mientras que en todo momento la estrategia de la defensa de Joaquín Guzmán Loera se enfocó en restarle crédito al testigo de la fiscalía ante el jurado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante la audiencia del juicio a Joaquín Guzmán Loera de este jueves la defensa interrogó el testigo de la fiscalía, el narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes Villa, a quien la intentaron desacreditar ante el jurado. Durante esta jornada fue posible conocer una conversación sostenida por el acusado con un miembro de la guerrilla colombiana FARC para negociar el envío de seis toneladas de cocaína.

Por la representación legal del Chapo Guzmán tomó la palabra Jeffrey Lichtman, quien requirió al testigo confirmara si había estado dedicado a la actividad criminal desde su etapa de niñez, a lo que Cifuentes Villa respondió afirmativamente.

— ¿Y has estado mintiendo desde que eras un niño? — preguntó Lichtman.

— Sí, señor —respondió el testigo.

El abogado procuraba poner en tela de juicio la credibilidad de Jorge Cifuentes, quien no interpreta como fraude la utilización de documentos falsos. Las interrogantes de Lichtman tenían como fin presentar al testigo como un individuo deshonesto.

Entre los antecedentes de Jorge Cifuentes tenemos que  proviene de una familia pobre y como ejemplo de dicha condición contó que dormía en una cama con siete personas. 

También se supo que su padre se dedicaba a conducir un camión en el que contrabandeaba licor y cigarrillos y admitió que varios miembros de su grupo familiar estuvieron incursos en actividades de narcotráfico.

Entonces se conoció, además, que procesaron hojas de coca —base de la cocaína— en la granja familiar y el hermano menor, Alex, ayudaba a secar las hojas en el horno.

Entretanto, el hermano mayor de Jorge Cifuentes, a saber, Francisco Cifuentes, estudió en un colegio militar, circunstancia que le facilitó entablar relaciones de amistad con quienes después pasarían a conformar la oficialidad de las fuerzas armadas de Colombia.

El interrogatorio llevó a que el testigo revelara que oficiales de alto rango, entre ellos generales, visitaran a Francisco Cifuentes en su oficina, allí, donde se recibían cajas llenas de dinero en efectivo, sobornos con los que constituyeron el capital para posteriormente hacer los envíos de droga.

Y es que todos en la familia del testigo del gobierno —madre, hermanos, sobrinos y allegados— se vieron involucrados en actividades de narcotráfico en Colombia. 

Las relaciones con grupos al margen de la ley por parte de la familia Cifuentes  también se hicieron patentes. Sus actividades delictivas con drogas traspasaron las fronteras de Colombia, razón por la cual Jorge Cifuentes le habría sugerido a su hermano Alex —preso en Colombia— convertirse en testigo cooperante del gobierno.

El abogado insistió sobre Cifuentes Villa acerca de si había sido absolutamente franco con las autoridades de los Estados Unidos respecto a las actividades criminales de su familia.

Al respecto, Jorge Cifuentes dijo:

— Problemas familiares típicos. Solo lo usual. Chismes ahí, chismes aquí —dijo.

Ante este comentario, el abogado hizo referencia al hecho de que el hermano del testigo habría ordenado el asesinato de su sobrino por intentar secuestrar a su madre. Esto es que Alex Cifuentes Villa dispuso la muerte de su sobrino Jaime, alias “JR”.

La respuesta vino cargada de ironía y sarcasmo:

— Problemas familiares típicos. 

Jorge Cifuentes Villa evitó en todo momento perder el control ante las preguntas de Lichtman, quien por todos los medios buscaba desequilibrarlo y desacreditarlo ante el jurado, para lo cual se valió del humor.

A la pregunta del abogado acerca de si había utilizado "compradores de paja" para adquirir propiedades, sonrió y levantando la mano admitió:

— Culpable.

Se pudo conocer también, que al igual que otros narcotraficantes, el testigo consideró la posibilidad de practicarse una cirugía, aunque advirtió que no habría sido con fines estéticos. Subrayó que en su caso habría sido un procedimiento seguro en razón de que se utilizaría la misma anestesia que usaba Michael Jackson. 

Igualmente se presentaron los libros de contabilidad llevados por Jorge Cifuentes Villa, donde hacía registro de todas las operaciones llevadas a cabo para el acusado. El testigo al parecer se sentía orgulloso de su actividad criminal con el Chapo y decía: "yo soy el responsable del dinero de Don Joaquín".

Se dieron a conocer las transcripciones de las conversaciones sostenidas por el Chapo Guzmán con un miembro de las FARC a quien se identifica como “Tomás” y a quien el acusado se refiere como “sobrino” y su interlocutor lo trata de “tío”.

Tomás le dice al Chapo que se encuentra con la persona y le advierte las dificultades que presenta la comunicación, una situación de la que el acusado se queja.

Tomás seguidamente le informa que lo comunicará con la “persona” y el Chapo le manifiesta su disposición a brindarle todo su apoyo.

UM2: “Gracias, amigo. Aquí estoy con su familiar, me comenta la situación, pues y yo le he puesto todas las cartas sobre la mesa donde yo le puedo colaborar, en lo que le puedo colaborar y, pues, le escucho.

Chapo: Oiga, me dice mi sobrino…

UM2: Sí, señor.

Chapo: Que usted tiene seis y si se le pagan dos y media usted pone esas seis allá en-en Guaya [PH] en, en Guaya, ¿es-es cierto o no?

UM2: Sí, sí, sí, en el punto. Sí, en el punto se lo pongo le doy la seguridad hasta que arranque.

Se acordó un pago que se llevaría a cabo a través de una cuenta bancaria y el Chapo le solicita al guerrillero los datos para hacer la transacción.

Chapo: Aquí me están pasando un recado, disculpe. Ándele, pues, mire, este, ¿usted tiene algún numerito, un número de cuenta donde depositarle ese dinero? Pero mientras-mientras, este, necesito que me haga usted el favor de atender un muchacho que cheque las cosas, porque pues… Hemos tenido muchos problemas, ha llegado muy bajo y necesitamos que-que-que necesitamos que las cosas estén buenas porque…

UM2: Mire…

Chapo: …que hay seriedad.

UM2: …póngame cuidado lo que le voy a decir 

Chapo: Fue uno…

UM2: Lo que yo le…

Chapo: Si fuera para no cumplir, pues, dijera uno, pues, “Mándelas al cabo”, pero no-no, no se trata de eso. Se trata de que las cosas estén buenas pa’ cumplirlas de inmediato y seguir de… y seguir echando vueltas.

Por otra parte, se supo que el juez Cogan se refirió a los mensajes emitidos por el abogado Balarezo por su cuenta en la red social twitter, indicando que "estuvieron cerca de crear una probabilidad sustancial de interferir en un juicio justo", sin embargo, no amonestó al representante legal del Chapo Guzmán.

El magistrado le advirtió al abogado que aunque los mensajes mostraban su "infatigable sentido del humor", era necesario que lo controlara.

jueves, 13 de diciembre de 2018

PDVSA procesará por "traición a la patria" a empleados que sigan y retransmitan post de la cuenta de Twitter @maibortpetit

De acuerdo al gerente de Recursos Humanos de la División Boyacá, Amalio Domínguez, el presidente de la petrolera estatal, Manuel Quevedo habría ordenado procesar a los empleados que sigan la cuenta de esta servidora serán puestos a la orden del PyCP para que se les instruya un expediente.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Desde el 3 de diciembre de 2018 quedó terminantemente prohibido a los gerentes y superintendentes de la División Boyacá de Petróleos de Venezuela, seguir y retransmitir cualquier  post en Twitter perteneciente a la cuenta de la periodista a la que consideran “apátrida” y “lacaya” del imperio Maibort Petit, a saber, @maibortpetit.
La orden firmada por el gerente de Recursos Humanos de la filial petrolera, Amalio Domínguez, quien es señalado de delitos graves de corrupción y abuso de poder, advierte que en caso de ser sorprendido cualquier empleado cometiendo el que estiman es un “delito de traición a la patria”, serán inmediatamente puesto a la orden de PyCP, para que estos —luego de instruir el expediente— procedan  a ponerlo a la orden de los organismos policiales.

Cada gerente queda encargado de que dicho lineamiento se cumpla a cabalidad. El mismo ha sido instruido a todas las instancias de PDVSA, por órdenes directas y expresas de la presidencia de Petróleos de Venezuela.

La carta está firmada por el Gerente de Recursos Humanos de la División Boyacá de PDVSA, Amalio Domínguez, con copia a Ángel Carmona, Ángel Nuñez, Carlos Camacho, Aldonan Frías y Wilmedes Millano.

Seguiremos informando sobre la corrupción de PDVSA y del régimen de Nicolás Maduro.

Al expresidente de Citgo y PDVSA Nelson Martínez se le habría violado derecho a servicio médico y tratamiento adecuado

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Al expresidente de Citgo y de PDVSA, Nelson Martínez, quien falleció luego de un complejo cuadro clínico en el hospital militar, se le habría negado el derecho de ser visto a tiempo por médicos y de recibir el tratamiento adecuado para curarse de una infección, dijo a esta periodista una fuente ligada al caso que pidió permanecer bajo anonimato por razones de su seguridad. 

La misma fuente sostiene que existen evidencias sobre las solicitudes hechas para que Martínez fuera trasladado a una clínica para ser atendido de sus dolencias y de que se conocía la gravedad del detenido en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas a cargo de la jueza Rosvelin Gil, donde se encuentra la causa N-3 C-18.500-17 del fallecido funcionario. El fiscal Quincuagésimo Quinto (55) del Ministerio Público a Nivel Nacional, Ronmy José Salimey Mejías, también conocía la situación  y no hubo acciones, dijo el informante quien advirtió que una investigación sacaría a la luz pública los responsables del hecho.

"A mi padre lo asesinaron en el DGCIM"


Charles Martínez, hijo del fallecido exfuncionario petrolero, dijo en su cuenta en la red social Twitter, que a su padre "lo asesinaron en el DGCIM y en el hospital militar con una bacteria y mala praxis médica deliberada. Todo tiene que ver con una guerra fratricida entre Rafael Ramírez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro por no revelar la verdad al mundo de la muerte de Hugo Chávez".

Dijo que "una vez secuestrado y sometido al escarnio público por un show mediático de muy baja calaña explota lo del caso Helsinge. Gracias a todos por lo bueno y lo mano. A partir de hoy no  dejo de guardar silencio por respeto a mi padre".

En otro tweet sostuvo que "No sólo fue tardío su tratamiento ¡No! Es que sólo él se infectó con una bacteria en el DGCIM y sólo le pusieron suero y dipirona en el Hospital Militar por 15 días! Sólo pusieron antibióticos en terapia intensiva cuando ya sus riñones habían colapsado por la infección".







Juicio del Chapo Guzmán: Cifuentes Villa ofreció detalles del sistema de comunicaciones del Cartel de Sinaloa

En la sesión matutina del juicio de este jueves, el jurado pudo conocer los detalles del sistema de comunicaciones de la organización criminal del Chapo Guzmán.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Al iniciarse la decimoséptima jornada del juicio que se le sigue a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo” en la Corte de Brooklyn, continuó rindiendo testimonio el testigo por la fiscalía, Jorge Cifuentes Villa, quien de acuerdo a lo por él narrado, figuraba como proveedor de cocaína al acusado y su organización, el Cartel de Sinaloa. En la sesión de este jueves, el jurado pudo escuchar una llamada telefónica en la que el acusado negociaba los detalles de una negociación en la que se acordó el envío de 6 toneladas de cocaína. El interlocutor de Guzmán Loera era un  miembro del grupo guerrillero colombiano de las FARC.

Se pudo conocer que en este acuerdo al que hacía alusión el Chapo Guzmán y el guerrillero, el testigo cooperante, Jorge Cifuentes Villa y su hermano Alex tenían participación.

La conversación interceptada por las autoridades de EE. UU. y presentada por los fiscales del caso fu posible obtenerla debido a problemas que presentaba el sistema de comunicaciones del Chapo Guzmán. Estos problemas se debían a la imposibilidad o inconvenientes surgidos para encriptar dichas comunicaciones.

Previamente Jorge Cifuentes narró que diseñó y constituyó una red de comunicaciones cifradas para El Chapo en las montañas de Sinaloa, para lo cual contrató los servicios de un ingeniero en sistemas de nombre Cristián, quien viajó desde Colombia para  realizar el trabajo.

Explicó que la red elaborada por el referido ingeniero contaba con “internet inalámbrico en las montañas con encriptación" y agregó que se trataba de un sistema que ofrecía "comunicaciones seguras por voz, texto, datos sin que las autoridades vieran lo que estábamos haciendo".

El testigo contó que Cristián lo llamaba para quejarse de que el hermano de Jorge, de nombre Alex, le achacaba la culpa de la caída de la red. El familiar de Cifuentes Villa estaba a cargo del contrabando de dinero de la droga a Colombia.

Además, se pudo conocer que el ingeniero contratado olvidó renovar la licencia de su software de seguridad.

Resultó ser que el sistema de comunicaciones del cual el testigo y el ingeniero hacían alarde por su seguridad, fue interceptado por las autoridades de los Estados Unidos y presentaron parte de estas conversaciones como prueba dentro del juicio del Chapo Guzmán.

Jorge Cifuentes catalogó al ingeniero como "una persona irresponsable", pues olvidarse de renovar la licencia del software de seguridad significó que "el sistema está caído ahora, por lo que ninguno de nosotros puede tener una comunicación segura en cualquier lugar".

A la pregunta del fiscal acerca de que si estas circunstancias incluían las comunicaciones del propio Chapo Guzmán, el testigo dijo: "Por supuesto".

El gobierno presentó otra llamada telefónica como evidencia y en ella el acusado se quejaba con su sobrino Tomás de que las comunicaciones encriptadas no funcionaban y estaban intentando que el hermano de Jorge Cifuentes, Alex, solventara la situación.

El testigo refirió que cada miembro del cartel tenía su número de extensión personal en el sistema de comunicaciones que se había diseñado.

En la llamada interceptada se escuchaba al Chapo Guzmán discutiendo los detalles de la operación de envío de 6 toneladas de cocaína desde Colombia a Guayaquil, desde donde sería llevada  después a México.

En esta operación, Jorge Cifuentes Villa acordó poner algunas de sus propiedades como garantía de parte del despacho, específicamente de cuatro toneladas, mientras el Chapo pagaría en efectivo por el resto.

Se pudo escuchar al Chapo negociando con el líder de las FARC para que le permitiera pagar en efectivo por solo 2 toneladas de la cocaína, aun cuando inicialmente se había hablado de dos toneladas y media. "Es un muy buen hombre de negocios", comentó Jorge Cifuentes sobre las habilidades negociadoras del acusado.

En la conversación, el Chapo le dijo al líder de las FARC que era socio de "el tipo de la M", lo que parecía ser una alusión al Mayo Zambada.

Entre las garantías ofrecidas por el Chapo a las FARC estuvo su propio sobrino, de quien dijo, podía quedarse con la organización guerrillera hasta que esta recibiera el pago.

También se pudo conocer que Joaquín Guzmán ofreció enviar a un "técnico" que se encargaría de verificar la calidad de la cocaína, esto debido a que le había disgustado la calidad del producto que había recibido en anteriores despachos desde Ecuador.

El pago inicial que exigía la FARC al Chapo era de 50 por ciento por 2 toneladas de cocaína antes de proseguir con la operación.

Igualmente, el jurado pudo escuchar al Chapo Guzmán ultimar con su sobrino la logística para el envío de la cocaína desde Colombia a un almacén ubicado en Guayaquil, Ecuador. Entre los detalles que ofreció la conversación estuvo el pago de los gastos de envío por un monto de USD 100 por kilo, se trataba de un soborno al ejército ecuatoriano para proporcionar este servicio y del cual ya se había hecho referencia en la sesión de ayer.

En este trato, Jorge Cifuentes Villa tenía una gran participación al haber puesto sus propiedades como garantía por 4 toneladas de cocaína. Esta decisión se debió a que su hermano Alex, quien estaba con el Chapo en Sinaloa, había permitido la pérdida de 14 toneladas en dos envíos anteriores, una situación que tenía sumamente nervioso al testigo. Jorge Cifuentes no quería poner el riesgo la vida de su hermano.

EL acuerdo finalmente se canceló y Jorge Cifuentes no tuvo que poner sus propiedades como garantía, pero no estaba en capacidad de asegurar si el Chapo Guzmán recibió o no las dos toneladas de cocaína por las que había pagado en efectivo.

En la sesión vespertina se estima que el testigo sea sometido a interrogatorio por parte de la defensa.



miércoles, 12 de diciembre de 2018

Demoledoras revelaciones de testigo: Chapo traficó drogas desde Ecuador por barcos y lanchas rápidas

Una explosiva sesión tuvo lugar este miércoles, cuando el testigo por la fiscalía, Jorge Milton Cifuentes Villa, ofreció detalles de sus actividades de narcotráfico con Joaquín Guzmán Loera a quien, aseguró, haber conocido en 2003.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


En la jornada de este miércoles en el juicio que se le sigue a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, en la corte de Brooklyn por delitos de narcotráfico, se sentó en el estrado para rendir testimonio ante jurado el narcotraficante colombiano, Jorge Milton Cifuentes Villa, quien ante los presentes en el tribunal aseguró que conoció al acusado en 2003, una relación que se inició cuando el testigo de la fiscalía le pidió protección ante Ismael El Mayo Zambada por temor a ser eliminado por este, como habría hecho con otros de sus socios. Otra gran revelación ofrecida por este hombre fue que el acusado habría considerado usar los barcos de la estatal mexicana Pemex para traficar cocaína a México desde Ecuador. Cifuentes Villa sostuvo en la sala del tribunal que un funcionario de Pemex estuvo presente en las montañas cuando tuvo lugar una reunión sostenida en 2007 entre Joaquín Guzmán Loera y Dámaso López para organizar los envíos de drogas.

El primer encuentro del testigo con el Chapo, ocurrió según su narración, en el rancho del segundo ubicado en la sierra cercana a Culiacán, a donde llegó a un aeronave que debió aterrizar en una pista inclinada, situación esta que lo llevó —según confesó— a rezar tres padrenuestros ante el terror que sintió por tan singular y peligroso arribo. El Chapo estaba celebrando el segundo año de haberse fugado de la cárcel de Almoloya de enero de 2001.

Cifuentes Villa, ante la experiencia vivida, dijo que había considerado regalarle a Guzmán un helicóptero para que aterrizara “de forma civilizada”. Un obsequió que fue altamente valorado por Guzmán. "Se emocionó mucho, sus ojitos brillaban y dio las gracias".

El regalo le costó a Jorge Cifuentes un millón de dólares y el acusado lo uso hasta que el piloto lo estrelló en un rancho de avestruces en Culiacán. "Era muy versátil y podía hacer un ciclo completo. Muy tranquilo y bueno para las montañas".

Sobre su revelación acerca de Pemex, Cifuentes Villa aseguró que el Chapo Guzmán hizo todos los cálculos y prometió los arreglos pertinentes para que los petroleros recogieran el petróleo y la cocaína en Ecuador y la trasladaran a hasta el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Además, identificó al ejecutivo de la petrolera mexicana que se prestó para ello como Alfonso Acosta. Al encuentro antes descrito le siguieron otras reuniones en las que se discutieron los detalles de la operación con el hijo de Chapo, Iván Archivaldo y con el hijo de El Mayo Zambada, Vicente.

El testigo del gobierno relató su relación con el acusado y refirió que las reuniones para concretar el acuerdo sobre los petroleros de Pemex ocurrió después de que otros métodos para enviar la cocaína, tales como barcos de pesca de atún y aviones de fibra de carbono indetectables a los radares, dejaron de estar disponibles.

Sin embargo, Jorge Milton Cifuentes Villa aclaró que este acuerdo no llegó a concretarse y el cartel de Sinaloa no utilizó los barcos tanqueros de Pemex para contrabandear cocaína. La ruta solo fue discutida y el plan nunca se puso en acción, dejó sentado el testigo, quien agregó esta ruta de narcotráfico solo fue un proyecto discutido en diversas reuniones sostenidas entre él, el Chapo Guzmán, Mayo Zambada, Dámaso López y otros personeros de Pemex con quienes Vicente, el hijo de Mayo Zambada tenía contacto.

Al no concretarse esta ruta de narcotráfico usando a Pemex, Joaquín Guzmán Loera se planteó otras posibilidades —continuó narrado Jorge Cifuentes Villa— quien indicó que entonces se consideró transportar la droga desde Ecuador a México en barcos de pesca de tiburones, por lo que el testigo precisó que procedió a comprar la cocaína a las FARC, algo de lo que el acusado tenía conocimiento.

Dijo, además, que su organización sobornó al ejército ecuatoriano para transportar drogas desde la frontera con Colombia a Quito y a Guayaquil, por lo que se pagó USD 100 por cada kilo, concretando así lo que calificó como un buen trato, sobre todo porque "los camiones del ejército no los registran y no hay peligro de perder la cocaína".

Otra anécdota contada por Cifuentes Villa vivida frente al ejército ecuatoriano, fue la de que en una ocasión, mientras laboraba con el Chapo Guzmán, enviaron ocho toneladas de cocaína desde Ecuador a México, un cargamento que fue incautado en su totalidad por los militares. Esta situación complicó las relaciones con el acusado, quien venía desde hacía un tiempo cuestionándolo por la manera de realizar los envíos.

Ante la posibilidad planteada por Cifuentes Villa de usar los barcos de pesca atuneros para contrabandear la cocaína desde Colombia, el Chapo Guzmán puso sobre el tapeque la que estimó era una mejor alternativa, a saber, valerse de aviones pequeños fabricados con fibra de carbono. "No eran detectados por los radares, por lo que fueron buenos para el tráfico de cocaína".

A bordo de estas aeronaves —explicó— era posible trasladar 400 kilos de droga y entonces se refirió al problema de usar estas naves, "no eran realmente aviones, se parecían más a cohetes" y requerían de pilotos altamente experimentados. Luego de este ensayo, especialmente después de que uno de estos aviones se estrellara, Jorge Cifuentes se dirigió al Chapo y le dijo "¿por qué no trabajar con aviones reales?"

Por otra parte, el testigo contó los detalles de una reunión con Mayo Zambada, quien le confesó que había matado al socio de Cifuentes Villa, Umberto Ojeda, alias “Roba Chivas” o “El ladrón de cabras”.

Ante el reclamo que Cifuentes le hizo al Mayo por haber asesinado a quien el primero consideraba un buen hombre, el acusado le contestó: “Si volviera a nacer de nuevo, lo mataría otra vez, pero no tengo ningún problema contigo".

Jorge Cifuentes narró que el Mayo le manifestó en este encuentro su decisión de trabajar con él, a lo que el testigo le habría advertido que antes de trasladar la cocaína debía primero pedirle permiso al Chapo Guzmán, a lo que Zambada le manifestó: "no te preocupes, somos lo mismo".

Cifuentes Villa dijo que conoció a Ismael El Mayo Zambada en el año 1988 y luego de que llevaban varias operaciones juntos, en una ocasión cuando luego recibir unos cargamentos de cocaína, iba en una camioneta con Zambada se toparon con una alcabala del ejército en la carretera, entonces El Mayo giró en 90 grados mientras los soldados les disparaban, por lo que el testigo procedió a esconderse debajo del asiento. Por este hecho, cuando Zambada contaba con humor la anécdota, calificaba a Cifuentes como un “cobarde”.

Entonces, Jorge Cifuentes Villa pasó a hacer referencia a la contabilidad y contó ante el jurado lo que reflejaban los asientos en los libros en los que detallaba los negocios entablados con el Chapo Guzmán.

Un hecho llamativo en la narración de Cifuentes Villa lo constituyó lo que contó cuando hizo referencia a la pérdida de droga por la incautación del ejército ecuatoriano referida líneas arriba. Jorge Cifuentes juró que dejaría de trabajar con el Chapo Guzmán y al ser requerida su respuesta ante la interrogante sobre a qué se dedicaría luego de haber sido narcotraficante toda su vida, dijo que se abocaría a una fundación benéfica. "Quería dedicarme a la fundación que creé con los indígenas en la Amazonía". Se trataba de una iniciativa para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático.

Pero ante lo habría parecido un noble acto por parte del testigo, el fiscal le observó que tras este proyecto climático había algo más, lo que fue admitido por Cifuentes, quien reveló que pagó sobornos para obtener contratos sin licitación por un valor de entre USD 500 y USD 1.5 mil millones.

Otra revelación del testigo fue que Joaquín Guzmán habría fumado marihuana en una ocasión cuando él lo hacía. El acusado supuestamente le preguntó que sentía y cuando le ofreció una fumada el Chapo expresó: "Esto no hace nada por mí".

Ante los presentes en la sala, Jorge Cifuentes Villa confesó haber ordenado tres asesinatos y que igualmente intentó cometer uno personalmente, un hecho ocurrido en 1984 cuando tenía 18 años y se encontraba preso en Colombia.

Sobre Jorge Milton Cifuentes Villa

Tanto Jorge Milton Cifuentes Villa como otras 70 personas y entidades, fueron catalogados el 22 de febrero de 2011 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como traficantes de narcóticos especialmente designados (SDNT). Esto de acuerdo a lo establecido en la Ley de Designación de Kingpin de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin), la cual prohíbe a las personas de los EE. UU. realizar transacciones financieras o comerciales con estas personas o entes, al tiempo que congela cualquier activo que los así designados puedan tener bajo la jurisdicción del país[1].

La decisión de la OFAC obedeció a que la organización comandada por Cifuentes Villa, también conocido como Elkin de Jesús López Salazar, operaba en seis países y se estaba procurando entonces evitar de obtener beneficios o de utilizar las entidades para lavar dinero de sus actividades de narcotráfico. Se coartaba así cualquier posibilidad de que se hiciera pasar por un hombre de negocios.

A su vez, el Departamento de Estado lo señala como el jefe de la Organización de Tráfico de Drogas de Cifuentes Villa, responsable de financiar y coordinar envíos de cocaína de varias toneladas a través de lanchas rápidas, barcos de pesca y aviones a los Estados Unidos a través de Ecuador y México. Esta entidad gubernamental indica que este hombre y su organización habría sido la fuente principal de suministro de cocaína del Cartel de Sinaloa[2].

Cifuentes Villa sería, supuestamente, el patrocinador de Vicente Castaño, excomandante de la Organización Designada de Terroristas Extranjeros Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y habría patrocinado envíos de armas con las AUC como un intercambio por la seguridad de sus actividades de narcotráfico.

Este hombre enfrentaba cargos por delitos de narcotráfico tanto en el Distrito Sur de Florida, como en el Distrito Sur de Nueva York.

Jorge Milton Cifuentes Villa, colombiano de nacimiento con ciudadanía mexicana, estaba al frente de una organización de narcotráfico con operaciones en Colombia, México, Ecuador, Panamá y España con vínculos estrechos con el Cartel de Sinaloa encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Ambos fueron acusados formalmente en noviembre de 2010 de cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero por la Corte del Distrito Sur de Florida.

El desarrollo de sus actividades, Cifuentes Villa recibió apoyo de Alfredo Álvarez Zepeda (también conocido como Gabino Ontiveros Ríos), quien fungía como enlace de narcotráfico entre la organización Cifuentes Villa y el Chapo Guzmán. Otros socios criminales eran Jaime Alberto Roll Cifuentes, Winston Nicholls Eastman, David Gómez Ortiz y Shimon Yelinek, entre otros.

Cifuentes Villa era propietario o controlaba unas 15 empresas que operaban en Colombia, México y Ecuador, entre las cuales se contaban la Línea Aérea Pueblos Amazónicos SAS, la Red Mundial Inmobiliaria SA de CV, Gestores del Ecuador Gestorum SA.

Jorge Cifuentes fue arrestado en 2012 y en 2015 fue extraditado a Estados Unidos donde se declaró culpable y firmó un acuerdo de cooperación con la fiscalía.

Junto a sus ocho hermanos, Cifuentes Villa conformó un clan en Colombia para traficar drogas, entidad con la que se relacionó con las fuerzas paramilitares.

Jorge Cifuentes Villa volverá al estrado este jueves 13 de diciembre para continuar con su testimonio y para enfrentarse a la defensa del Chapo Guzmán.



[1] Department of Treasury. “Treasury Targets Cocaine Supplier for Sinaloa Cartel”. 23 de febrero de 2011. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1077.aspx

[2] Department of States. Narcotics Rewards Program. https://www.state.gov/j/inl/narc/rewards/275718.htm

Juicio del Chapo: Testigo de la fiscalía devela corrupción en petrolera estatal mexicana

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

El testigo de la fiscalía, Jorge Milton Cifuentes Villa reveló frente al jurado este miércoles que a finales de 2007 un grupo de narcotraficantes mexicanos habían sostenido una reunión con  Joaquín el Chapo Guzmán y que se había discutido usar los barcos tanqueros de petrolera estatal mexicana PEMEX para buscar cocaína a Ecuador y llevarla a México, tratando de hacerlos pasar como envíos de petróleo que se descargaría en la refinería ubicada en la costa  pacífica.

Cifuentes Villa está testificando contra Guzmán en el juicio que se celebra en una corte federal de Nueva York. En su explicación sobre el encuentro, ocurrido a finales de 2007, y al cual asistió junto a Dámaso López Núñez, alias “Licenciado”, Ismael "el Mayo" Zambada, Joaquín Guzmán, Vicente Zambada y  el representante de PEMEX, Luis Alfonso Acosta se discutió cómo se harían los envíos, que al final no se concretaron porque el Chapo decidió usar barcos atuneros y tiburoneros en lugar de los tanqueros petroleros para llevar la cocaína desde Ecuador a México y luego transportarla por tierra a Estados Unidos.

En el encuentro entre el exlíder del cártel de Sinaloa y el ejecutivo de Pemex se discutió cómo sería la logística y se acordó que los barcos saldrían de México a recoger el crudo a Ecuador y la cocaína y luego el petróleo sería descargado en la refinería mexicana Lázaro Cárdenas.

Ciefuentes Villa dijo que hubo una segunda reunión donde se discutió el uso de los buques petroleros en Culiacán, en las montañas del triángulo dorado. Comentó que Vicente Zambada, hijo de uno de los  líderes del cártel Sinaloa, Ismael "el Mayo" Zambada era la persona que tenía contactos con PEMEX y que finalmente no se realizaron los envíos en dichas embarcaciones. Al respecto sostuvo que el Chapo tenía unos barcos en Perú y fueron esos los navíos que se usaron.